Trei percheziții domiciliare au fost efectuate astăzi, 8 iunie, în municipiul Baia Mare și în orașul Tăuții Măgherăuș, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Materiale stomatologice plătite, dar nelivrate
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2025, două persoane ar fi indus în eroare mai multe persoane fizice și juridice prin intermediul unei societăți comerciale.
Acestea ar fi încasat în conturile societății sume de bani reprezentând contravaloarea unor echipamente și materiale stomatologice, fără ca produsele să fie livrate clienților.
Transferuri bancare pentru ascunderea originii banilor
Anchetatorii susțin că, ulterior, pentru disimularea originii ilicite a sumelor încasate, persoanele bănuite ar fi transferat banii în alte conturi bancare.
În acest context, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș au pus în executare mandatele de percheziție sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.
Telefoane, laptopuri și documente ridicate
În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat opt telefoane mobile, patru laptopuri, o tabletă și mai multe înscrisuri care ar putea proba activitatea infracțională.
Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Cercetările continuă
Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.
Autoritățile precizează că efectuarea perchezițiilor este o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate.
Imagine generică realizată cu ajutorul IA cu scop informativ
FOTO: IPJ Maramureș
